Políticas K

As políticas K são medidas adotadas através de compliance instituído nas empresas para evitar que ocorra crimes contra o sistema financeiro e bancário.

As seguintes políticas são comumentemente aplicadas em empresas que desejam se adequarem: 

  • KYC (Know Your Customer) – “Conheça seu Cliente”
  • KYE (Know Your Employee) – “Conheça seu funcionário”
  • KYP (Know Your Partner) – “Conheça seu parceiro”
  • KYS (Know Your Supplier) – “Conheça seu fornecedor”

Cada uma dessas adequações possuem características próprias e finalidades direcionadas com o objetivo de evitar fraudes e lavagem de dinheiro

kys

KYS e KYP: Conheça as Políticas “Conheça Seu Fornecedor” e “Conheça Seu Parceiro” – Série Políticas K

Continuando a tratar de questões referentes as políticas “K”, falaremos da importância das políticas KYS e KYP, assim como trataremos como elas interagem entre si. KYS (Know Your Supplier) –… Continue a ler »KYS e KYP: Conheça as Políticas “Conheça Seu Fornecedor” e “Conheça Seu Parceiro” – Série Políticas K

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KYC: Conheça seu Cliente – Saiba mais sobre Políticas PLD/FT

Este é o primeiro artigo da nossa série Políticas K que tem por objetivo auxiliar no entendimento e compartilhamento de informações acerca de como funcionam as políticas essenciais para Compliance PLD/FT (Prevenção de… Continue a ler »KYC: Conheça seu Cliente – Saiba mais sobre Políticas PLD/FT