O que você verá neste texto sobre Política de conformidade (compliance) das administradoras de consórcio e das instituições de pagamento, que traz a Resolução 65
Continuando a tratar de questões referentes as políticas “K”, falaremos da importância das políticas KYS e KYP, assim como trataremos como elas interagem entre si.
Uma novidade cercou os bastidores da empresa Facebook, trata-se da contratação do seu primeiro diretor de Compliance, que será Henry Moniz, que já foi diretor
Neste texto você vai conhecer mais sobre o Open Banking e quais as suas regras de implantação no Brasil. Além disso, trazemos as datas de
A Fundação Ceperj abriu inscrições para a próxima turma do Curso Gratuito de Compliance no Serviço Público, sendo que as aulas serão transmitidas online, via
A Coreia do Sul vem se preparando para implementar processos de conformidade de Verificação obrigatória KYC – Know Your Costumer (KYC) e também contra a
Este é o primeiro artigo da nossa série Políticas K que tem por objetivo auxiliar no entendimento e compartilhamento de informações acerca de como funcionam as políticas essenciais
Neste texto vamos apresentar os principais pontos da lei Nº 12.846 de 1 de Agosto de 2013, a Lei Anticorrupção.
Neste texto, apresentaremos as principais leis e normas que fazem parte da regulação para Fintech no Brasil, dentre elas estão: Instrução CVM 626/2020, Instrução CVM
O Banco Central do Brasil publicou, no dia 29 de Janeiro de 2020, a Carta Circular 4001 2020 BACEN, que Divulga relação de operações e
São Paulo
Campinas
Navegação
Mapa do site
©BL Consultoria. Todos direitos reservados. Desenvolvido por Hotlabz
